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[年报]南天信息2005年年度报告

发布时间:2018-10-10 12:48  浏览:

工夫:2006年04月21日 13:04:54和NBSP将存入将存入银行电网

云南云南Nantian电子通讯领域树干股份有限公司2005岁岁度告发(一)

要紧立刻的
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、毕业班学生办理人事机关批准通讯C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大调少量,因此其使满意的现实。、批改和达到终的性承当个人和共同义务。。

Diao ho教员,导演、杨天航教员不注意亲自列席董事会。,使著名代表刘一林教员。、杨坤源教员行使了支付特权。。董事不注意亲自列席董事会。,不注意等等董事被指定行使由舆论确定权。。

公司董事长郑楠南女儿、总统雷建教员、首座财务官彭宇竹女儿的陈述:确保年度告发中决算表的现实、达到终的。

主题
一、公司根本命运简介
二、报告资料与事情资料汇总
三、股权更动与首都权利保存者命运
四、董事、监事、毕业班学生办理人事机关
五、公司办理排列
六、首都权利保存者大会简报
七、董事会告发
八、中西部及东部各州的县议会告发书书
九、要紧事项
十、财务告发
十一、备查记录主题
一、公司根本命运简介
(一)法定中文定义:云南云南Nantian电子通讯领域树干股份有限公司
法定英文定义:YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD.
英文定义缩写:NANTIAN
(二)法定代理人:郑南南
(三)董事会secretary 秘书:姜东
通讯地址:昆明环城东路455号
用电话与交谈:(0871)3366327
肖像画法:(0871)3317398
电子邮箱:jiangdong@
(四)流露地址:昆明高新高科学与技术领域发达区软件园引入增进
使运作地址:昆明环城东路455号
邮递区号:650041
事务互联网网络网站:
公司电子邮件:0948@
(五)公司选择的通讯宣布报纸:《使结合时报》、《柴纳使结合报》
公司网站年度告发:
公司年度告发的获名次:董事会secretary 秘书
(六)使结合买卖税:深圳使结合买卖税
首都权利缩写:南天通讯
首都权利代码:000948
(七)等等互插通讯
1、乍流露的日期和位置
流露日期:1998年12月21日
流露地址:昆明高新高科学与技术领域发达区软件园引入增进
2、事务团体营业执照流露号:5300001007806
3、税务表示号码:530112713401509
4、公司吸引住的报告师办公室:北京的旧称天元流露报告师办公室股份有限公司
使运作地址:北京的旧称市西城区西长安街88号首都纪元正方形的808室
二、报告资料与事情资料汇总
(1)年度次要净值统计表率指数(单位):元):
项 目 2005年度
总统计表 16,317,
净赚 14,004,
估及非惯常利弊得失后的净赚 11,431,
主营事情统计表 180,979,
等等事情统计表 6,815,
营业统计表 4,300,
授予进项 5,933,
补助支出 6,329,
营业外进出净总值 -245,
经纪实行净资产流动 56,659,
现钞和现钞等价物净增额 26,304,
非惯常利弊得失估及的论文和总计:
一、俗界的股权授予净进项的处置 6,204,
二、股权授予平衡力分期归还 -3,422,
三、营业外进出净总值 -245,
小 计 2,536,
减:所得税的支配 -36,
合 计 2,573,
(二)P公司的次要报告资料和财务指数:元)
项 目 2005年度 2004年度
主营事情支出 1,265,025,387.38 1,257,615,074.78
净赚 14,004, 11,931,662.80
每股进项 0.10 0.09
每股经纪实行发作的现钞
0.40 0.47
净流量
净资产进项率 2.81% 2.37%
2005.12.31 2004.12.31
总资产 1,203,347,865.80 1,175,561,310.37
首都权利保存者权利(以前的男朋友或女朋友小半首都权利保存者) 499,090,711 503,095,726.55
权利
每股净资产 3.56 3.59
校正后的每股净资产 3.45

项 目 2003年度
主营事情支出 627,584,
净赚 3,116,
每股进项
每股经纪实行发作的现钞

净流量
净资产进项率 0.62%
2003.12.31
总资产 705,442,
首都权利保存者权利(以前的男朋友或女朋友小半首都权利保存者) 499,782,
权利
每股净资产
校正后的每股净资产
利弊得失表:
净资产进项率
告发句号统计表
片面摊薄 额外的意思是
主营事情统计表 36.26% 35.72%
营业统计表 0.86% 0.85%
净赚 2.81% 2.76%
估及非惯常利弊得失后的净赚 2.29% 2.26%

每股进项
告发句号统计表
片面摊薄 额外的意思是
主营事情统计表 1.2927 1.2927
营业统计表 0.0307 0.0307
净赚 0.1000 0.1000
估及非惯常利弊得失后的净赚 0.0817 0.0817
(三)告发书做成某事首都权利保存者权利兑换:数许许多的多):
论文 首都 资产公积 盈余公积 法定公益金
初始彻底换衣数 14,000.06 31,454.77 4,030.37 1,081.56
比较期增长 119.44 269.48 41.70
比较期缩减
定期的数 14,000.06 31,574.21 4,299.85 1,123.26

首都权利保存者权利
论文 未分派统计表
全部的
初始彻底换衣数 842.77 50,309.57
比较期增长 1,400.44 1,789.36
比较期缩减 1,109.48 2,189.86
定期的数 1,133.73 49,909.07
兑换原稿:
1、资产公积提高是鉴于使开始生效本公司侵占报告报表视野的云南云南黄芪胶勤劳树干股份有限公司资产公积提高,我公司原因持股洁治停止了应和校正。。

2、盈余公积金和法定公益金的提高应付托t。

3、未分派统计表的提高次要是鉴于净公关的提高。。

4、首都权利保存者权利缩减次要是鉴于抵减云南云南黄芪胶勤劳树干股份有限公司所持本公司5%股权所致。

三、股权更动与首都权利保存者命运
(1)资产存量兑换
1、首都权利兑换表
至此的兑换 这种兑换的提高或缩减
配股 分红股 公积金转为首都权利 增发 等等 小计
一、非上市首都权利
1、发起人树干 100,000,552
内侧的:
国有股
保存树干的境内团体 99,000,547
境外团体持股
等等 1,000,005
2、团体股募集
3、内里职员持股
4、优先股票或等等
非上市首都权利全部的 100,000,552
二、已上市传送树干
1、人民币权益股 40,000,000
2、柴纳上市外资股
3、境外上市外资股
4、等等
已上市传送树干全部的 40,000,000
三、树干完整的 140,000,552

换衣然后
一、非上市首都权利
1、发起人树干 100,000,552
内侧的:
国有股
保存树干的境内团体 99,000,547
境外团体持股
等等 1,000,005
2、团体股募集
3、内里职员持股
4、优先股票或等等
非上市首都权利全部的 100,000,552
二、已上市传送树干
1、人民币权益股 40,000,000
2、柴纳上市外资股
3、境外上市外资股
4、等等
已上市传送树干全部的 40,000,000
三、树干完整的 140,000,552
2、首都权利发行上市
柴纳使结合人的监视办理授予满意、喜欢,本公司于1999年8月18日在深圳使结合买卖税发行人民币权益股4000万股,发行价钱/首都权利,1999年10月14日公司社会公众股在深圳使结合买卖税挂牌买卖。

告发期内,公司不注意股权分置变革。、分红股、资产存量转变、配股、增发新股票、吸取侵占、转股公司可替换用以筹措借入资本的公司债、减资、内里职员持股上市原稿惹起公司树干完整的及排列的兑换。

本公司无内里职员持股。

(二)首都权利保存者命运
1、告发的终,首都权利保存者完整的为27359人。。

2、公司流行音乐十大畅销唱片首都权利保存者持股(单位):股)
年度内 年底持股 树干
首都权利保存者姓名 洁治(%)
增减 量子 类别
Nantian电子通讯领域群公司 0 64,651,364 46.179 未传送
深圳九亿授予股份有限公司 0 29,349,155 20.964 未传送
云南云南黄芪胶勤劳树干股份有限公司 0 5,000,028 2 未传送
李鸿坤 0 1,000,005 0.714 未传送
苏浩华 70,000 140,006 0.100 已传送
文郭振锋 0 120,062 0.086 已传送
高白色光强度 -4,700 118,300 0.084 已传送
王安电脑公司 未知 110,099 0.079 已传送
巫贵兰 未知 87,000 0.062 已传送
日博开户 未知 80,000 0.057 已传送

质押或解冻
首都权利保存者姓名 首都权利保存者优点
的树干量子
Nantian电子通讯领域群公司 0 国有首都权利保存者
深圳九亿授予股份有限公司 29,349,155
云南云南黄芪胶勤劳树干股份有限公司 0
李鸿坤 未知
苏浩华 未知
文郭振锋 未知
高白色光强度 未知
王安电脑公司 未知
巫贵兰 未知
日博开户 未知
阐明:在公司流行音乐十大畅销唱片首都权利保存者中,Nantian电子通讯领域群公司与等等首都权利保存者经过不在相干相干,也不是属于行政整齐的的同等的举动。;等等首都权利保存者经过有什么相干吗?,也未知等等首都权利保存者经过其中的哪一属于《股票上市的公司首都权利保存者持股兑换通讯宣布规定的》整齐的的划一举动人。

3、重大救济金首都权利保存者命运
Nantian电子通讯领域群公司为本公司重大救济金首都权利保存者,创办于1993年1月,法定代理人是郑楠南。,流露资产3434万元。,国有独资事务,经纪视野:顺风地电子数纸机(包含备用安装)软、数纸机五金器具的发达与产生、卖,乘车自动化安装的发达、产生、卖,三合一事情等。。

■■图像■■
4、持股超越10%人的等等首都权利保存者
深圳九亿授予股份有限公司创办于2002年8月26日,法定代理人是刁俊婉。,流露资产8630万元。,经纪视野:授予勤劳发达(详细论文另行申报);海内被掉换者、物质供销业(专利品除外)、专控、据商品;资产托管办理、合算的通讯征询(以前的男朋友或女朋友限度局限事项)。

5、公司流行音乐十大畅销唱片传送首都权利保存者
首都权利保存者姓名 腊尽冬残保存的首都权利数 描述
苏浩华 140,006 A股
文郭振锋 120,062 A股
高白色光强度 118,300 A股
王安电脑公司 110,099 A股
巫贵兰 87,000 A股
日博开户 80,000 A股
杨叶荣 77,229 A股
陈冠平 75,100 A股
樊伟 72,700 A股
Xu Yan红 70,000 A股
阐明:这家公司在十大传送首都权利保存者中从未发作的。,十大传送首都权利保存者与T公司其中的哪一在互插性?。

四、董事、监事、毕业班学生办理人事机关
(i)董事、监事和毕业班学生办理人事机关的命运
1、根本命运
姓名 交易 有性情况 年纪 从供职日期直到今天 年终保存的树干数
郑南南 董事长 女 51 2004.12直到今天 0
雷坚 副董事长 男 40 2004.12直到今天 0
刘为 董事 男 50 2004.12直到今天 0
张晋红 董事 男 36 2004.12直到今天 0
陈宇峰 董事 男 34 2004.12直到今天 800
刘婷儒教 董事 男 39 2004.12直到今天 0
使坚定 董事 男 58 2004.12直到今天 0
艰苦隽永 董事 男 35 2004.12直到今天 0
刘毅林 董事 男 41 2004.12直到今天 0
杨天行 孤独董事 男 70 2004.12直到今天 0
杨千米 孤独董事 男 51 2004.12直到今天 0
冯经文 孤独董事 女 50 2004.12直到今天 0
郑东余 孤独董事 女 48 2004.12直到今天 0
郭建云 中西部及东部各州的县议会主席 女 53 2004.12直到今天 0
赵兵 监事 男 44 2004.12直到今天 0
张海青 监事 男 35 2004.12直到今天 0
丁力 监事 男 35 2004.12直到今天 0
张英南 监事 男 54 2004.12直到今天 0
彭宇朱 财务总监 女 53 2004.12直到今天 0
姜东 董事会secretary 秘书 男 31 2004.12直到今天 0

姓名 年底持股数 兑换原稿
郑南南 0 —
雷坚 0 —
刘为 0 —
张晋红 0 —
陈宇峰 800 —
刘婷儒教 0 —
使坚定 0 —
艰苦隽永 0 —
刘毅林 0 —
杨天行 0 —
杨千米 0 —
冯经文 0 —
郑东余 0 —
郭建云 0 —
赵兵 0 —
张海青 0 —
丁力 0 —
张英南 0 —
彭宇朱 0 —
姜东 0 —
2、靠在上面的董事、监事、毕业班学生办理者的次要税收经验:
(1)郑楠南:南天通讯树干股份有限公司董事,自1998年12月起;2000年9月至2004年12月任南天通讯树干公司副总统;南天通讯树干股份有限公司董事,自2004年12月起长。

(2)雷建:南天通讯树干股份有限公司董事,自2000年5月起;2001年7月至2004年2月任南天通讯树干公司副总统。2004年2月直到今天任南天通讯树干公司校长;2004年12月直到今天任南天通讯树干公司副董事长。

(3)刘薇:南天通讯树干股份有限公司董事,自1998年12月起、副总统;2001,我掌管南天人力资源部。、被掉换者审计部、北京的旧称公共相公务员;2004年使分开时间北京的旧称南天爱迪斯行政掌管。

(4)张晋红:曾任广州南天计算系统股份有限公司行政掌管。;南天通讯树干股份有限公司董事,自2000年5月起;自2001年7月起,任南天通讯树干股份有限公司副总统。。

(5)陈宇凤:2001年12月直到今天任南天通讯树干公司乘积细想与开发果核行政掌管;2001年12月至2004年12月任南天通讯树干公司监事;南天通讯树干股份有限公司董事,自2004年12月起、副总统。

(6)刘婷儒教:肩部民勤合算的办理司副监视者、通讯部合算的运转司副监视者、通讯领域部使运作厅secretary 秘书;TF风险授予股份有限公司行政掌管;南天通讯树干股份有限公司董事,自2004年12月起。

(7)证词:曾到任于江苏省科学与技术公务员局、江苏社会科学院、土布四动力化工股份有限公司,靠在上面的上海天威授予办理公司董事长。;南天通讯树干股份有限公司董事,自2004年12月起。

(8)艰苦隽永:1999年8月任深圳桓康创业授予树干股份有限公司行政掌管;2002年8月直到今天任深圳九亿授予股份有限公司董事长;2003年8月至任南天通讯树干股份有限公司。

(9)刘毅林:他被授予为化合使结合收买部行政掌管。;2002年聘礼于深圳九亿授予股份有限公司;南天通讯树干股份有限公司董事,自2003年8月起。

(10)杨天航:他是电子部数纸机系的总技师。、副监视者、监视者;2001年5月直到今天任南天通讯树干公司孤独董事。

(11)杨千米:1997年2月至2002年1月在广东发达将存入银行昆明树枝财会部、科学与技术部副行政掌管、行政掌管;自2002年1月起,他在昆明大学校舍办理学院教。;自2002年4月起,他相当南天通讯的孤独董事。。

(12)冯经文:2001年4月直到今天任云南云南云南校舍财务处处长;2004年12月直到今天任南天通讯树干公司孤独董事。

(13)郑东余:云南云南云南校舍法学院法度系理事,院党委委员。2004年12月直到今天任南天通讯树干公司孤独董事。

(14)郭建云:2001年7月直到今天在南天通讯树干公司任内里审计部行政掌管;2001年12月直到今天在南天通讯树干公司任监事;
(15)赵彬:1990年3月直到今天在广州南走失脑系统股份有限公司历任事情掌管、行政掌管辅助物、minidisk迷你光碟、副行政掌管。2001年12月直到今天任南天通讯树干公司监事。

(16)张海青:国泰使结合莒南前毕业班学生掌管。、化合使结合股份有限公司并购事情总监;靠在上面的深圳九亿授予股份有限公司并购部行政掌管。2004年5月直到今天任南天通讯树干公司监事。

(17)李丁:南天通讯树干股份有限公司将存入将存入银行安装部行政掌管;2004年12月直到今天任南天通讯树干公司监事。

(18)张颖楠:1999年直到今天在南天通讯树干公司产生系统生利部任掌管;2001年10月直到今天在南天通讯树干公司任工会主席;2004年12月直到今天任南天通讯树干公司监事。

(19)彭宇朱:1998年12月至2004年12月在南天通讯树干公司历任财务处毕业班学生掌管、财务处副行政掌管、财务处行政掌管;2004年12月直到今天任南天通讯树干公司财务总监;2005年3月直到今天任云南云南黄芪胶勤劳树干股份有限公司董事长。

(20)姜东:1998年7月至2001年8月在南天通讯树干公司任使结合事务代表;2001年8月直到今天在南天通讯树干公司任董事会secretary 秘书。

3、董事、管理单位在首都权利保存者单位做成某事位置:
首都权利保存者单位
姓名 首都权利保存者单位 供职句号
的交易
郑南南 Nantian电子通讯领域群公司 董事长 2001年11月直到今天
艰苦隽永 深圳九亿授予股份有限公司 董事长 2002年8月直到今天
张海青 深圳九亿授予股份有限公司 并购部行政掌管 2002年8月直到今天
4、董事、监事、毕业班学生办理人事机关延聘或兼任在等等单位外面的树干。:
姓名 掌管单位 所任交易
刘婷儒教 盈富泰克创业授予股份有限公司 董事、行政掌管
使坚定 上海天威授予办理公司 董事长
杨天行 赛迪领队树干股份有限公司 担当管理人董事、校长
杨千米 昆明理工大学校舍办理学院 报告部理事
冯经文 云南云南云南校舍 财务处处长
郑东余 云南云南云南校舍法度系三 系理事、院党委委员
5、年度薪酬
董事、监事、毕业班学生办理人事机关的薪酬是因为落实细则O,原因根本工钱(根本工钱 岗位工钱) 执行工钱。

告发期内,在公司走快薪水的董事、监事和毕业班学生办理人事机关的年度薪水完整的为万元。 单位:万元
姓名 总计 姓名 总计 姓名 总计
郑南南 40 雷坚 40 刘为 35
张晋红 35 陈宇峰 30 杨天行
杨千米 冯经文 郑东余
郭建云 25 赵兵 30 丁力 24
张英南 18 彭宇朱 30 姜东 10
注:刘婷儒教、使坚定、艰苦隽永、刘毅林、张海青不注意走快公司的薪水。、大方;内侧的,艰苦隽永、刘毅林、张海青以首都权利保存者单位走快薪水、大方。

6、告发期内,这家公司不注意董事。、监事的推选或离任;不注意毕业班学生办理人事机关的任免。。

(二)职员情况(专业外形和学术排列)
岗位 发达人事机关 交易人事机关 检修人事机关 产生人事机关 办理人事机关
人数 536 113 198 252 120
洁治 39.62% 8.35% 14.63% 18.63% 8.88%

岗位 财务人事机关 其它人事机关 全部的
人数 40 94 1353
洁治 2.96% 6.95% 100%
学历 硕士及以上所述 本科 专科学校 训练 职业学校 高中以下 全部的
人数 41 689 343 92 59 129 1353
洁治 3.03% 50.92% 25.35% 6.80% 4.36% 9.53% 100%
该公司不注意普通的归休人事机关必不可少的东西付费。。

五、公司办理排列
(1)公司办理的现势
公司遵守公司条例。、《使结合法》、《股票上市的公司办理指路》与柴纳使结合买卖税、深圳使结合买卖税的法度法规、整齐的义务,不断改进公司办理排列,成立现代事务惯例,标准公司经纪。公司办理的实际命运与TH根本划一。。

(二)孤独董事的职务实行
1、告发期内列席董事会:
孤独董事 出工频率 亲自出工 代表列席人数 缺课次数
杨天行 6 5 1 0
杨千米 6 5 1 0
冯经文 6 3 3 0
郑东余 6 6 0 0
2、反涉及事项
告发期内,公司的孤独董事对B的手势不注意视图的分歧。。

3、履责命运
公司的孤独董事可以仔细实行法度。、条例、条例支付的职务,在告发中伴随董事会会言和首都权利保存者大会,仔细掌管地议论和谈论,维修公司和本人人的首都权利保存者的救济金。,勤勤恳恳实行职务,使充分活动孤独董事的功能。。

(三)本公司与重大救济金首都权利保存者在事情、人事机关、资产、机构、财务等担任外场员是完整瓜分的。,详细命运如次:
1、事情担任外场员:公司有钱人孤独极好的的产生经纪设计。、财务核算、钉书钉供给及乘积卖事情系统,并具有孤独推拿的生产能力。。

2、人事机关担任外场员:我们的公司正税收。、人事工钱办理做成某事孤独性,本人人毕业班学生办理人事机关从公司走快薪水。,不绘画薪水、肩部要紧行政交易的。

3、资产担任外场员:公司有钱人孤独完全的产生。、供、销经纪系统,与重大救济金首都权利保存者完整区分,不注意征服相干,可以批准合格的事情的发达。。

4、惯例层面:公司的一套系统健全。,内里惯例孤独,与重大救济金首都权利保存者完整区分,不注意征服相干,可以批准合格的事情的发达。。

5、财务担任外场员:公司有钱人孤独的财务处门。,并成立孤独的报告惯例和财务办理惯例。,这家公司有孤独的将存入银行理由,本人纳税的。。

(四)高层办理者评价与激发机制。:
公司成立了根本工钱(根本工钱 岗位工钱) PE,原因《公猪落实细则》的涉及整齐的,毕业班学生办理人事机关评价,齐头并进一步极好的执行考核系统和激发机制。

六、首都权利保存者大会简报
告发期内,该公司于2004进行年度首都权利保存者大会。,详细命运如次:
公司于2005年4月16日在《使结合时报》和《柴纳使结合报》上见报了《聚集2004岁岁度首都权利保存者大会的关照》,并于2005年5月20日在第三层幽禁聚集开会。,列席开会的首都权利保存者和首都权利保存者代表共有的6人。,代表树干量子99,002,979股,公司总首都的报告处置。,开会由郑楠南主席掌管。,其次的果断被以为是经过开票由舆论确定的。:
1、答应南天通讯董事会的告发;
2、答应《南天通讯树干公司2004年度中西部及东部各州的县议会告发书书》;
3、行使否决权南天通讯树干公司2004统计表分派项目:2004年度净赚12,294,元,撤回10%法定公积金1,229,元,绘画5%法定公益金614,元,12年终未分派统计表,455,765元,为首都权利保存者分派统计表22,906,元。140 2004年12月31日总首都,000,552股是基数。,每10股(包含赋税收入)向本人人首都权利保存者发送现钞,计7,000,元,于15,906,付托后未分派统计表的年度分派。

4、答应南天通讯树干公司2004年度统计表分派修正项目:2004年度净赚12,294,元,撤回10%法定公积金1,229,元,绘画5%法定公益金614,元,12年终未分派统计表,455,765元,为首都权利保存者分派统计表22,906,元。140 2004年12月31日总首都,000,552股是基数。,每10股(包含赋税收入)向本人人首都权利保存者发送现钞,计8,400,元,于14,506,付托后未分派统计表的年度分派。

5、答应南天通讯树干股份有限公司2004年度告发;
5、答应续聘山东乾聚有限义务报告师办公室掌管本公司2005年度财务报告告发的审计税收;
6、答应修正南天通讯条目的若干整齐的。

这次年度首都权利保存者大会果断公报见报于2005年5月21日的《使结合时报》和《柴纳使结合报》上。

七、董事会告发
(1)告发期内的经纪情况
1、主营事情的视野和运作
(1)次要经纪视野
公司的认为是电子通讯领域和黄芪胶事务,次要专心于软件发达。、系统综合、将存入将存入银行专项资产的细想与开发、产生和经纪。

(2)2005年度税收简介
告发期内,在董事会的批改确定下,办理同胎仔与税收目的和设计紧密互插。,深刻剖析交易动态,知识位置兑换,依照、校正公司资源,提高设计的担当管理人。本年特殊开会屡次进行。,大调被掉换者方针决策细想与讨论,在这一年的期间里,办理同胎仔深刻到了次要的地面性一套。,讲和。公司采取无效办法。,严格把持本钱、降低本钱。在本人人的职员的共同竭力下,成成功各项税收。。在IT认为,统计表继续辞谢。,公司统计表增长超越2004。。

2005年,公司主营事情支出10000元。,同比增长,主营事情统计表百万元,同比增长,总统计表10000元。,同比增长,净赚一万元,同比增长。

(3)次要事情情况
次要事情子机关、乘积情况表(单位):元):
子认为或 主营事情支出 主营事情本
毛利率
副乘积 (元) (元)
电子通讯领域 687,491,835.84 537,696,209 21.79%
医药认为 577,533,551.54 539,925,656.20 6.51%
自由权发达、产生黄金
245,610,878.41 207,773,162.31 15.41%
引信专用安装
实用软件与系统综合 356,752,712.17 289,834,291.60 18.76%

主营事情收 主营事情 毛利率比
子认为或
同去岁同一时期 本和去岁同样的。 前一年的期间声像同步
副乘积
周彻底换衣增减 周彻底换衣增减 增减
电子通讯领域 9.29% 7.64% 1.20%
医药认为 -8.12% -7.91% -0.21%
自由权发达、产生黄金
-36.03% -33.93% -2.69%
引信专用安装
实用软件与系统综合 61.65% 65.87% -2.06%
②主营事情分地面命运(数许许多的多)
地面 主营事情支出 主营事情支出比头年提高或缩减。
北部 19,971.50 -7.08%
美国南方各州 106,531.04 2.17%
2、顺风地重大救济金公司和伴随公司的办理与业绩
(1)广州南天计算系统股份有限公司。
该公司是一把持分店。,流露资产5000万元。,这家公司有钱人88%的树干。,次要事情视野为:产生、发达、卖电脑乘积。、数纸机涂系统、实用软件和系统软设备及维修服务性的。。2005年领会净赚一万元。

(2)上海南天计算系统股份有限公司。
该公司是一把持分店。,流露资产一万元,这家公司有钱人树干。,次要事情视野为:数纸机及外部设备、系统综合、电网技术、相连技术域名的科学与技术征询,技术发达、让、服务性的,卖互插乘积。;数纸机租契等。。2005年领会净赚一万元。

(3)北京的旧称南天通讯工程股份有限公司。
该公司是一把持分店。,流露资产一万元,这家公司有钱人90%的树干。,次要事情视野为:数纸机软五金器具的产生、IC卡和磁性卡片涂系统;承当将存入银行通讯系统工程;卖自产乘积;自产乘积的技术发达、技术征询、辅助设施性的、技术让、技术培训等。。2005年领会净赚一万元。

(4)昆明南天计算系统股份有限公司。
该公司是一把持分店。,流露资产340万元。,这家公司有钱人75%的树干。,次要事情视野为:数纸机系列乘积的产生与卖,并暂代他人职务给和的售后服务性的和技术征询等。2005年领会净赚一万元。

(5)西安南天计算系统股份有限公司。
该公司是一把持分店。,流露资产一万元,这家公司有钱人70%的树干。,次要事情视野为:发达、产生、数纸机软件卖、五金器具、外围安装与智能机电乘积,作包工通讯工程、辅助设施性的和技术征询。。2005年领会净赚一万元。

(6)武汉南天计算系统股份有限公司。
该公司是一把持分店。,流露资产一万元,这家公司有钱人70%的树干。,次要事情视野为:发达、产生、数纸机软件卖、五金器具、外围安装与智能机电乘积,作包工通讯工程、辅助设施性的和技术征询。。2005年领会净赚一万元。

(7)深圳南天东华科学与技术股份有限公司
该公司是一把持分店。,流露资产一万元,这家公司有钱人75%的树干。,次要事情视野为:产生经纪IC卡、磁性卡片读写器、将存入将存入银行合专用安装、数纸机实用软件及互插技术征询服务性的。。2005年领会净赚一万元。

(8)云南云南黄芪胶勤劳树干股份有限公司
该公司是一家隶属公司。,流露资产一万元,这家公司有钱人树干。,次要事情视野为:医用钉书钉、黄芪胶安装、医用讨厌的、中西方医学等。。2005年领会净赚一万元。

(9)北京的旧称南天爱迪斯。
该公司是一把持分店。,流露资产2000万元。,这家公司有钱人60%的树干。,本公司次要专心于发达。、产生、数纸机软件卖、通讯工程、辅助设施性的和技术征询。。2005年领会净赚一万元。

3、采选和卖客户命运(单位):元)
前五名供给商总采选总计 362,781, 总购得洁治
前五名卖客户总卖额 163,911, 总卖额洁治
(二)告发期的非筹资授予
1、原因柴纳共产党第三届董事会第二次开会,公司对重大救济金分店广州南走失脑系统股份有限公司增加股份1760万元人民币。同时本公司另一重大救济金分店上海南走失脑系统股份有限公司也经过董事会果断向广州南走失脑系统股份有限公司增加股份240万元人民币。资产增值值得的后,持股洁治保留固定。,公司授予4400万元。,占公司流露资产的88%,上海南天计算系统股份有限公司授予600万元。,占公司流露资产的12%。终止告发的终,增加股份已成功。。

2、原因柴纳共产党第三届董事会第二次开会,该公司向其分店TF风险授予提高了400万元。。终止告发的终,公司持股洁治为,增加股份已成功。。

(三)公司然后发达规划
1、加强 巩固将存入将存入银认为的交易位置;
将存入将存入银认为是南天的根底。。晚近,海内将存入将存入银认为一向是感光快的发达和兑换带着。。我们的方法并驾齐驱认为客户的义务?,满意的客户义务,甚至直截了当地客户义务。,将存入将存入银行IT领域必需品对付的挑动。同时,感光快的的交易兑换也使得将存入将存入银行IT义务继续增长。。晚近,海内将存入将存入银行IT认为曾经瓜分了分别的,不管Nantian在内侧的懂得不乱的获名次。,但它也必需品对付着来自某处海内外仿真器的专家竞赛。。南天必需品乘机,正的应对挑动,为了相当将存入将存入银行IT认为的强势事务。

2、正的拓展非将存入将存入银行认为。

非将存入将存入银行机关是晚近发达神速的认为。,积年以来,南天在将存入将存入银认为取等等许多的优势。,诸如,乘积发达、软件发达、服务性的系统、力量等。,这也为南天进入非将存入将存入银行域名使成为了根底。。晚近,公司也对非财务停止了杂多的尝试。,取等等某一溃。从此,将竭力增进非将存入将存入银行域名。,使非将存入将存入银行认为相当公司新的统计表增长点。

3、开发优势,提高海内交易发达。

柴纳调配WTO与全球合算的一体化,强制现代事务关怀全球交易。公司在海内将存入将存入银行域名的戒毒解决项目和乘积,特殊是公司本人的乘积。,它为公司拓展海内交易使成为了根底。。

4、增进细想与开发入伙,支撑物可继续发达。

细想与开发授予,将确定公司的然后。。自觉自愿授予技术,赢等等交易的利于位置。,不授予细想与开发的事务将输掉与之竞赛的资历。,我们的不料应对低增值值得的的越来越专家的价钱战。。情况是十一情况 五设计为自由权引入布置了部署兵力,使行动起来事务在细想与开发授予做成某事正的性。公司的细想与开发授予是为满意的现非常客户义务而设计的。,同时,要正的细想科学与技术的发达方向。,授予于然后交易和客户。。

5、提高性感的人增进,培育和引进高端人才,
性感的人增进,它是公司发达的根本条件经过。。海内将存入将存入银行交易积年的竭力,它还为公司生利了浓厚的的事情。、拘押技术、领会交易的人才。跟随公司事情的拓展和交易的拓展,人才义务越来越如饥如渴。。

(四)董事会的日常税收
1、董事会会言和果断句号的果断使满意
(1)第三届董事会第二次开会于4月13日聚集,,谈论并采取其次的果断:
①答应南天通讯董事会的告发;
(2)答应南天通讯树干股份有限公司财务告发;
③答应南天通讯树干公司2004统计表分派项目;
④答应《南天通讯树干公司2004岁岁度告发版本及摘要》;
答应修正南崇拜司条例的若干整齐的;
答应修正南天通讯局DEV的落实细则、南天通讯局径直落实细则、南天通讯薪酬与评价公司的落实细则;
答应创办南天通讯发达第三届董事会、第三届董事会审计授予、第三届董事会薪酬及商讨授予;
⑧答应对广州南走失脑系统股份有限公司增加股份1760万元;
他答应向TF风险授予股份有限公司提高400万元。;
⑩答应续聘山东乾聚有限义务报告师办公室承当本公司2005年度财务报告告发的审计税收;
⑾答应聚集南天通讯树干公司2004岁岁度首都权利保存者大会。

这次董事会果断公报见报于2005年4月16日的《使结合时报》和《柴纳使结合报》。

(2)第三届董事会第三届开会于4月25日聚集,,谈论并采取其次的果断:
答应《南天通讯树干公司2005年要素一刻钟告发》。

这次董事会果断公报见报于2005年4月26日的《使结合时报》和《柴纳使结合报》。

(3)第三届董事会四个一组之物届开会于6月23日聚集,,谈论并采取其次的果断:
①答应以20许许多的多失望本公司保存的深圳得天将存入银行技术股份有限公司49%的股权,并使控制局势张晋红教员代表本公司签字互插让和约。

②答应以3900万元人民币失望本公司保存的北京的旧称赛科医药品有限义务公司的股权。

答应修正南天通讯树干公司财务办理惯例。

这次董事会果断公报见报于2005年6月25日的《使结合时报》和《柴纳使结合报》。

(4)第三届董事会第五届开会于8月1日聚集,,谈论并采取其次的果断:
答应《南天通讯树干公司2005年半年度告发》版本及摘要。

这次董事会果断公报见报于2005年8月4日的《使结合时报》和《柴纳使结合报》。

(5)第三届董事会第六感觉届开会于10月19日聚集。,谈论并采取其次的果断:
答应南天通讯公司第三一刻钟告发。

这次董事会果断公报见报于2005年10月20日的《使结合时报》和《柴纳使结合报》。

2、由BOA落实首都权利保存者大会果断
2005年5月20日2004年度首都权利保存者大会聚集,谈论经过公司2004年度统计表分派项目,拨款设计的担当管理人已于2005年7月成功。。

(五)2005年度统计表分派预案或资产公积金资产存量转变预案:
本公司决算表经北京的旧称天元流露报告师办公室股份有限公司(原山东乾聚有限义务报告师办公室改名)审计,2005年度净赚14,366,元,撤回10%法定公积金1,436,元,14年终未分派统计表,506,元,为首都权利保存者分派统计表27,436,元。140 2005年12月31日总首都,000,552股是基数。,每10股(包含赋税收入)向本人人首都权利保存者发送现钞,计11,200,元,于16,236,付托后未分派统计表的年度分派。

八、中西部及东部各州的县议会告发书书
2005年度公司中西部及东部各州的县议会依柴纳证监会“法律上的义务、监视、或群等、常化义务,实行公司条例、条例整齐的的职务,公司经纪实行做成某事大调方针决策、公司财务、首都权利保存者大会顺序、董事和毕业班学生办理人事机关在担当管理人中开发监视功能。

(一)告发期内中西部及东部各州的县议会开会聚集命运
在告发句号,SuvVI董事会聚集了两倍开会。,详细命运如次:
1、2005年4月13日聚集第三届中西部及东部各州的县议会第二次开会,谈论并采取其次的果断:答应《南天通讯树干公司2004年度中西部及东部各州的县议会告发书书》、南天通讯树干股份有限公司2004年度财务告发、南天通讯树干公司2004统计表分派项目、南天通讯树干股份有限公司2004年度告发。

2、2005年8月1日聚集第三届中西部及东部各州的县议会第三次开会,谈论并采取其次的果断:答应《南天通讯树干公司2005年半年度告发》版本及摘要。

(二)中西部及东部各州的县议会的孤独视图
1、公司依法经纪:告发期内,中西部及东部各州的县议会伴随了历次首都权利保存者大会和首都权利保存者大会。,以为公司可以依公司条例行事。、《使结合法》、公司条例及等等涉及法度、法度、法规和规章,公司成立了相对地极好的的内里把持惯例。,董事会方针决策顺序与使满意认可;董事会仔细担当管理人首都权利保存者大会果断。,行使职责与普通使控制局势相划一。;不注意找到董事、毕业班学生办理人事机关在实行职务时违背法度。、法规、公司条例和伤害公司救济金的行动。

2、反省财务情况:答应山东干式外显子年度财务审计告发,思索审计告发的现实、成立、正确使平滑如玻璃公司的财务情况和经纪效果。。

3、收买、销售资产命运:公司收买资产是有理的。,无内情买卖与使分开首都权利保存者权利受损。

4、相干买卖命运:告发期内涉及买卖的宣布、公平地准则与交易化,不伤害公司救济金。

九、要紧事项
(1)大调诉诸法律、说情事项
本公司重大救济金分店云南云南黄芪胶勤劳树干股份有限公司应收账户昆明骄雄经贸发达股份有限公司及周永康义务3,625,元,账龄在五年以上所述,昆明中级的人民法院备案法官,判令昆明骄雄经贸发达股份有限公司及周永康归还并由昆明骄雄经贸发达股份有限公司承当违约义务;20 3月9日云南云南省毕业班学生人民法院终局判决宣告,腌制食物原判。

(二)告发期,公司不注意大调的收买和销售资产。、侵占与吸取。

(三)涉及买卖事项
1、由接纳服务性的(单位)惹起的相干买卖:数许许多的多)
占相似物交
相干买卖方 买卖使满意 开价准则 买卖总计 结算方法
洁治轻易
Nantian电子通讯 交易化开价
房屋租契 119 100% 现钞结算
领域群公司 准则
阐明:互插的买卖是吸引住南天群的屋子作为我们的的使运作室。,产生经纪必不可少的东西,并具有必然的衔接。。

2、资产让(单位)发作的相干买卖:数许许多的多)
买卖 资产的 结算
相干买卖方 开价准则 评价值得的 让价钱
使满意 会计账簿净值 方法
Nantian电子通讯产 受让 交易化定 现钞
372.52 540.58 508
业群公司 资产 价准则 结算
阐明:该相干买卖该公司是一把持分店。上海南走失脑系统股份有限公司受让南天群公司所拥非常构造面积为平方米房产。

3、非经纪性资产占据期间及其互插亏欠、亏欠命运(单位):数许许多的多)
因此我们的的公司 最前部告发期
非营运资产占据期间方定义 报告科目
相干相干 平衡力
Nantian电子通讯领域群公司 母分店 等等应收账户款
全部的 — —
因此我们的的公司 最前部告发期
相干资产被掉换者方定义 报告科目
相干相干 平衡力
Nantian电子通讯领域群公司 母分店 上涨账款 0
全部的 — — 0

告发的终
非营运资产占据期间方定义 身材原稿
平衡力
Nantian电子通讯领域群公司 历史原稿

全部的 —
告发的终
相干资产被掉换者方定义 身材原稿
平衡力
上涨款收买
Nantian电子通讯领域群公司 1,
资产现款
全部的 1, —
阐明:告发期内,本公司上涨重大救济金首都权利保存者Nantian电子通讯领域群公司1400万元资产,昆明电脑大厦上涨款。,这件事情曾经第三次开会谈论经过。。终止告发的终,Nantian电子通讯领域群公司非经纪性占据期间本公司分店深圳南天东华科学与技术股份有限公司资产万元,Nantian电子通讯领域群公司已许诺在2006年三一刻钟前争辩资产占据期间成绩。

(四)次要和约及其实行命运
1、告发期内不受托管、作包工、租契等等公司资产或等等公司托管、作包工、股票上市的公司租契资产涉及事项;
2、公司重大救济金分店广州南走失脑系统股份有限公司原因该董事会果断因此订约的《云南云南国际信托的授予股份有限公司汇金资产信托的和约》,云南云南国际信托的授予公司付托,授予总计10000元人民币。。

3、原因本公司第三届董事会四个一组之物次开会果断因此与北京的旧称医药群有限义务公司订约《股权让草案》,北京的旧称赛科医药品树干股份有限公司保存3900万元销售树干。,表示保留或保存时用告发的终,买卖曾经成功。,本公司不再保存北京的旧称赛科医药品股份有限公司股权。

4、原因本公司第三届董事会四个一组之物次开会果断因此与得益来国际股份有限公司订约《股权让草案》,以20许许多的多失望公司保存的深圳得天将存入银行技术股份有限公司49%股权,表示保留或保存时用告发的终,买卖曾经成功。,本公司不再保存深圳电灯将存入银行科学与技术股份有限公司股权。。

5、保险的事项
批准 其中的哪一实行
保修瞄准定义 发作日期 批准总计 批准学期
典型 行结尾
昆明南天数纸机系 共同义务 —
200万元 是
统股份有限公司 批准

其中的哪一为关
保修瞄准定义
联方批准
昆明南天数纸机系

统股份有限公司
6、告发期内,公司不注意付托现钞资产办理。,句号未发作付托资产办理事项。。

(五)等等要紧事项:公司将于30 2006年6月进入股市。。

(六)许诺和落实
1998年6月18日,公司首都权利保存者Nantian电子通讯领域群公司号《许诺书》,公司创办后的许诺,就事情关于,公司无能力的有实体的竞赛。,告发期内,Nantian电子通讯领域群公司遵守该许诺,不注意违背许诺的行动。。

(七)授予、报告师办公室遣散
1、告发期内,公司替换山东乾聚有限义务报告师办公室,该办公室现改名为北京的旧称天元流露报告师办公室股份有限公司;
2、2005年度本公司支付给该办公室费为45万元(不承当差旅费);
3、该公司已延续7年向公司暂代他人职务审计服务性的。。

(八)告发期,不注意公司、董事会和董事会由柴纳使结合公司审察。、柴纳使结合人的监视办理授予行政处罚、通报批评、开着的正式指控的使结合买卖税。

十、财务告发
(1)审计告发
审计告发
全圆印〔2006〕111
云南云南Nantian电子通讯领域树干股份有限公司本人人的首都权利保存者:
我们的审计了后附的云南云南Nantian电子通讯领域树干股份有限公司2005年12月31日的侵占财务状况表及总公司财务状况表和2005年度的侵占统计表表、统计表分派表和总公司统计表表、统计表分派表和2005年度的侵占资产流动表及总公司资产流动表。这些报告报表的编制是云南云南Nantian电子通讯领域树干股份有限公司办理政府的义务,我们的的职务是对这些报告报表发表视图。。

原因孤独审计机构设计发达审计税收,确保报告报表中不注意大调错报。。审计包含查核支撑物总计和宣布的起监督作用的。,报告策略和大调报告计算A的评价,并对报告报表的总体回答停止评价。。我们的置信,我们的的审计为作出评论暂代他人职务了有理的依。。

我们的以为,上述的报告报表契合事务整齐的,在本人人大调担任外场员公允使平滑如玻璃了云南云南Nantian电子通讯领域树干股份有限公司2005年12月31日的财务情况因此2005年度的经纪效果和资产流动。

北京的旧称天元流露报告师办公室股份有限公司 柴纳流露报告师
柴纳 北京的旧称 柴纳流露报告师
4月18日,二,六
转二

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